高利转贷下的罪恶

作者：徐经理13316929205  发布时间：2019-12-31

　　2005年1月8日，正在服刑的高利转贷“高手”——原市盛乾商业集团兼刘毅贪污近百万元公款罪名成立，一审被判处有期徒刑13年?2年，并处没收财产20万元;同案犯——副总经理陈运新一审被判处有期徒刑6年，并处没收财产4万元。(1月11日本报2版曾发消息报道)为将“刘毅帮”高利转贷的罪恶彻底曝光，特编发此稿，以警世人。

　　猖狂作案人

　　精心构建高利转贷网

　　贺州市盛乾商业集团有限公司(下称盛乾公司)前称地区盛乾商业集团有限公司，由梧州地区盛乾商业发展有限公司、梧州地区糖业烟酒公司、梧州地区食品公司、梧州地区商业运输组建而成。从盛乾公司成立到高利转贷案案发，刘毅一直任公司董事长兼总经理，陈运新任副总经理。

　　时间回溯到1997年1月30日，已经坐稳盛乾公司第一把交椅的刘毅想出一个大胆的高利转贷“妙招”——以盛乾公司名义先从低息，然后高息转借给他人，从中获取差价。当刘毅将″妙招″向陈运新和盘抛出时，两人的想法竟不谋而合。经刘毅和陈运新多方张罗，截止1997年9月9日，盛乾公司以白糖销售货款回笼及自筹款偿还借款为由，先后从中国交通银行梧州分行贷得相关款项1300万元(9.24‰)。信贷资金到手后，就将这笔资金转贷借给糖厂。转贷和拆借巨额款项期间，盛乾公司与武宣县糖厂签订了12份《》，利用所谓的“合法”作掩盖，双方就盛乾公司投放在武宣县糖厂的银行信贷资金及自有资金进行约定，盛乾公司向武宣县糖厂给付购买白糖，武宣县糖厂则按实际占用定金的天数、定金总额，每季度月末10日前，以月息13‰～22‰的利率向盛乾公司计付利息，供货价以市场价为基准，每吨优惠4%～4.5%;作为回报，武宣县糖厂要给盛乾公司一定数量的一级白糖作为补偿。后来的结算数字显示，自1997年3月至2001年3月期间，盛乾公司从武宣县糖厂获取定金利息11666927.14元、白糖差价3307510元、白糖补偿计价1490000元，共计16464437.14元。其中，盛乾公司套取银行信贷1300万元资金后，高利转贷给武宣县糖厂，除应付给3944978.13元外，盛乾公司实际获取非法利益8285746.60元。

　　2003年4月，刘毅、陈运新因犯被武宣县分别判处有期徒刑3年和1年6个月。后经二审终结，维持了武宣县法院的。

　　检察官