建立在高利转贷下的罪恶

作者：徐经理13316929205  发布时间：2019-12-31

　　2005年3月15日，在“铁窗”中的高利转贷高手——原市盛乾商业集团兼刘毅贪污近百万元公款罪名成立，一审被判处有期徒刑13年，2年，并处没收财产20万元;同案犯——该副总经理陈运新一审被判处有期徒刑6年，并处没收财产4万元。随着广西首例高利转贷案的水落石出，彻底揭开了“刘毅帮”建立在高利转贷下的罪恶面纱。

　　案件链接：精心构建高利转贷网

　　贺州市盛乾商业集团有限公司(下称盛乾公司)前称地区盛乾商业集团有限公司。从盛乾公司成立到高利转贷案案发，刘毅一直任公司董事长兼总经理，陈运新任副总经理。

　　时间回溯到1997年1月30日，坐稳盛乾公司第一把交椅的刘毅想出一个大胆的高利转贷“妙招”——以盛乾公司名义先从低息，然后高息转借给他人，从中获取差价。当刘毅将“妙招”向陈运新和盘抛出时，两人的想法竟不谋而合。

　　经刘毅和陈运新多方张罗，截至1997年9月9日，盛乾公司以白糖销售货款回笼及自筹款偿还借款为由，先后从中国交通银行梧州分行贷得相关款项1300万元(9.24‰)。信贷资金到手后，盛乾公司以购买白糖付的形式全部转贷给糖厂。

　　1998年5月，借款期满，但盛乾公司，为达到继续套用银行1300万元信贷资金的目的，盛乾公司多次采用借新债还旧债等手段履行到期的还款义务。与此同时，为填补新旧债之间存在的巨大窟窿，在刘毅和陈运新的授意下，盛乾公司倾其账上的现金450万元拆借给武宣县糖厂。

　　转贷和拆借巨额款项期间，盛乾公司与武宣县糖厂签订了12份书，利用所谓的“合法”协议作掩盖，但双方在履行协议过程中均未发生买卖白糖业务，仅就协议约定的定金利息、白糖差价及白糖补偿进行结算。结算数字显示，自1997年3月至2001年3月期间，盛乾公司从武宣县糖厂获取定金利息11666927.14元、白糖差价3307510元、白糖补偿计价1490000元，共计16464437.14元。其中，盛乾公司转贷银行1300万元信贷资金给武宣县糖厂，除应付给3944978.13元外，实际获取非法利益8285746.60元。

　　2003年4月，刘毅、陈运新因犯被武宣县分别判处有期徒刑3年和1年6个月。二审维持了武宣县法院的。

　　东窗事发：顺藤摸瓜揪出案中案

　　就在武宣县人民审查起诉刘毅、陈运新涉嫌高利转贷犯罪期间，办案人员敏锐地发现，盛乾公司与武宣县糖厂双方往来账目数据不相符，已经涉嫌职务犯罪，而且数额不小。