投资公司涉嫌高利转贷

作者：徐经理13316929205  发布时间：2019-12-31

　　近日，我市破获了一起涉嫌高利转贷团伙案件，这个团伙利用的以的形式转借给资金紧张的，从中非法获取暴利，非但如此，在对方连本带利还款之后，他们还要卡住当初的，以此钳制方。真是狠呐!

　　今年四月份，我市一家开发由于资金紧张，向我市一家1300万现金。

　　某房地产开发公司工作人员 莫先生：合同里就是说借款时间约定是三个月，我们可以，比银行的利率要高出四倍有的多。借款的形式有两种，一个是，另外一个是以的形式抵押。

　　为了能借到这笔资金，这家房地产开发公司将一处面积2000多平方米的营业房以及一份购房合同作为抵押。

　　某房地产开发公司工作人员 莫先生：如果我到期没有还钱，这个房子就属于他的了，就主张购房合同，就作废，如果我在借款期限内把钱还清，这个房子，他当时就是无条件退还我们。

　　一个多月之后，这家房地产开发公司将款项全部还清，但是这时候，投资公司的吴某却不肯归还作为抵押物的房产证。

　　某房地产开发公司工作人员 莫先生：连本带利已经还了他1400多万以后，吴某好像嫌钱挣少了，或者有其他原因，他就不肯把购房合同撤销，他不肯把房产证还给我们。

　　事发后，房地产开发公司向公安机关报案，市公安局刑警支队立即成立了专案组调查取证。

　　市公安局刑警支队一大队副大队长 王川西：我们也走访了相关的银行、单位、公司，调取了有关的，在调取证据以后，我们通过分析，发现某投资公司有重大的犯罪嫌疑。

　　警方发现这家投资公司的吴某等人利用银行帐户不停地进行转账，并且有涉嫌高利转贷的犯罪嫌疑。

　　市公安局刑警支队一大队副大队长 王川西：他主要是利用银行的贷款，借给浙赣房地产公司，收取了巨额的。

　　警方以吴某涉嫌对他进行了。在案件侦查过程中，吴某退还了扣押的购房合同，并对犯罪事实供认不讳。案件正在进一步调查之中。